禾美农业(833515):第四届董事会第四次会议决议

原标题:禾美农业:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：833515 证券简称：禾美农业 主办券商：国海证券
广西禾美生态农业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月20日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长吴何胜
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开禾表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法 规的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。加强与客户群体建立长期稳定的区域性合作关系，深度挖掘市场空间和价值潜力。公司拟在广西省崇左市设立全资子公司。详见 2023年 11月 21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订 <公司章程> 的议案》 1.议案内容：
修订内容详见公司 2023年 11月 21日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023年第七次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟定于 2023 年 12月 07日召开 2023年第七次临时股东大会，讨论上述需提交股东大会审议的相关议案。股东大会通知内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日